コーポレート・
ガバナンス体制図
(2020年7月16日現在)

機関構成・組織運営

組織形態 監査等委員会設置会社
定款上の取締役の員数 11名
定款上の取締役の任期 1年
取締役会の議長 社長
取締役の人数 6名
社外取締役の選任状況 選任している
社外取締役の人数 3名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3名

監査等委員会

全委員(名) 常勤委員(名) 社内取締役(名) 社外取締役(名) 委員長(議長)
監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無:あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する法務部の使用人の任命、異動および評価については、監査等委員会の事前の同意を必要とします。同使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、当該職務以外の業務を指示された場合にあっても監査等委員会の指示事項を優先して処理します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携
状況当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど独立して公正な立場から監査が実施される環境を整備しています。又、当社の監査等委員会、及び、内部監査室は有限責任あずさ監査法人と年4回以上の報告会を開催し、連携、協力をとりながら監査を実施しています。

任意の委員会

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無:なし

独立役員関係

独立役員の人数:3名

その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。